ED Action, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: पंजाब सरकार के उद्योग मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता संजीव अरोड़ा से संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) आज पंजाब समेत देश के चार राज्यों में छापेमारी कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी की कई टीमें देश की राजधानी दिल्ली समेत अगलग-अलग शहरों में छापे की कार्रवाई कर रही है। पैसे के अवैध हेरफेर (मनी लॉन्ड्रिंग) को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है।
9 मई को भी की गई छापेमारी
बता दें कि ईडी ने पिछले महीने 9 तारीख को भी संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुड़गांव और चंडीगढ़ स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। 157.12 करोड़ रुपए के फर्जी एक्सपोर्ट से जुड़े कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले में यह कार्रवाई की गई थी। चंडीगढ़ में अरोड़ा का सरकारी आवास और गुड़गांव में उनकी रियल एस्टेट कंपनी ‘हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड’ में तलाशी ली गई थी। अधिकारियों के मुताबिक प्रिवेंशन आॅफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत यह एक्शन लिया गया था।
फर्जी जीएसटी खरीद का आरोप
संजीव अरोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद एक्सपोर्ट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की, ताकि दुबई से भारत तक अवैध फंड को घुमाया जा सके। प्रवर्तन निदेशालय को दिल्ली में ऐसी कंपनियों से कई फर्जी जीएसटी खरीद बिल मिले हैं जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन बिलों का इस्तेमाल कथित तौर पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), एक्सपोर्ट क्रेडिट पर जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक का दावा करने के लिए किया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
ईडी ने 2024 में भी की थी छापेमारी
ईडी ने अप्रैल में ‘फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट’ (फेमा) के सिविल प्रावधानों के तहत अरोड़ा व उनसे जुड़ी कंपनियों पर रेड की थी। उस समय अरोड़ा ने कहा था कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे और उन्हें भरोसा है कि सच सामने आएगा। लुधियाना वेस्ट के विधायक अरोड़ा के यहां ईडी ने 2024 में भी छापेमारी की थी, जब वह राज्यसभा सांसद थे। वह छापेमारी इंडस्ट्रियल जमीन का इस्तेमाल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए करने के कथित दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी।
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