- अवैध वित्तीय लेनदेन का आरोप
ED Raids In Three States, (द भारत ख़बर), नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मानव बाल निर्यात की आड़ में कथित अवैध वित्तीय लेनदेन की विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) जांच के तहत आज तीन राज्यों में छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार असम (Assam), नागालैंड (Nagaland) और तमिलनाडु (Tamilnadu) में एक साथ छापेमारी की गई।
फेमा के तहत की गई पहली ऐसी कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय के दीमापुर कार्यालय (ED Deemapur Office) द्वारा शुरू की गई यह कार्रवाई, एजेंसी की नागालैंड इकाई द्वारा फेमा के तहत की गई पहली ऐसी कार्रवाई है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नागालैंड के दीमापुर और असम के गुवाहाटी में दो-दो और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में तीन परिसरों की तलाशी ली गई। जांच लीमा इमसोंग नाम के एक व्यक्ति और अन्य पर केंद्रित है।
निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रही फर्म
जांच के दौरान सामने आया है कि इमसोंग के स्वामित्व वाली एकमात्र फर्म, इमसोंग ग्लोबल सप्लायर्स, कथित तौर पर मानव बालों के निर्यात के लिए विदेशी आवक धन प्राप्त करती थी – एक ऐसी गतिविधि जिसे दीमापुर में असामान्य और व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक माना जाता है। अधिकारियों ने बताया कि काफी समय बीत जाने के बावजूद, कंपनी निर्धारित समय-सीमा के भीतर अधिकृत डीलर बैंक को शिपिंग बिल और निर्यात चालान की प्रतियां जैसे आवश्यक निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रही।
आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन
ईडी के अनुसार, निर्यात दायित्वों का पालन न करना और आवश्यक दस्तावेजों को दबाना फेमा और आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन है। ईडी ने जांच में पाया कि इमसोंग ग्लोबल के बैंक खाते में प्राप्त विदेशी धन को एक अन्य संस्था, इंचेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, के साथ-साथ लीमा इमसोंग और उनके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत खातों में भेज दिया गया था।
आवक प्रेषण आने पर एक्टिव हुई कंपनी
अधिकारियों ने कहा कि इंचेम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का स्वामित्व और नियंत्रण इमसोंग के पास है। कंपनी, जो पहले निष्क्रिय थी, तभी सक्रिय हुई जब आवक प्रेषण आने लगे। उन्होंने कहा कि गतिविधि के बावजूद, इसने जांच के दौरान घाटे की सूचना दी और एक कागजी इकाई प्रतीत हुई। ईडी ने कहा कि इंचेम इंडिया के बैंक खाते में प्राप्त धनराशि को चेन्नई में मानव बाल के व्यापार में शामिल कुछ संदिग्ध संस्थाओं को दे दिया गया था।
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